Bruksela i Antwerpia: rozbita siatka prania pieniędzy w branży budowlanej

We wtorek belgijska policja federalna (PJF) przeprowadziła 23 skoordynowane przeszukania na terenie Brukseli i Flandrii, w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy w sektorze budowlanym. Operacja była prowadzona przez prokuraturę w Antwerpii i objęła kilkanaście firm oraz prywatnych adresów powiązanych z podejrzanymi o udział w nielegalnym procederze.

Podczas akcji zatrzymano cztery osoby, które – decyzją sędziego śledczego – zostały tymczasowo aresztowane. Według wstępnych ustaleń, sieć miała wykorzystywać fałszywe faktury, fikcyjne kontrakty i spółki-wydmuszki, by legalizować środki pochodzące z działalności o nieznanym lub przestępczym pochodzeniu.

Śledczy badają powiązania między różnymi firmami działającymi w Belgii i za granicą, a także możliwe powiązania z pracą na czarno i oszustwami podatkowymi. Według źródeł zbliżonych do sprawy, w proceder mogły być zamieszane zarówno małe podwykonawcze przedsiębiorstwa, jak i większe struktury finansowe zajmujące się obrotem gotówki w branży budowlanej.

To kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, który pokazuje, że belgijski sektor budowlany – intensywnie rozwijający się i często korzystający z firm podwykonawczych – pozostaje narażony na ryzyko nadużyć finansowych i prania pieniędzy.

Na razie prokuratura nie ujawnia tożsamości zatrzymanych ani wartości środków, które mogły zostać nielegalnie przetransferowane. Dochodzenie jest w toku, a belgijskie służby zapowiadają dalsze działania w tej sprawie.